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空气币传销币大盘点:号称投10万赚1000万,已渗透到村里

2018-5-24 09:30| 发布者: 链链财经| 查看: 229| 评论: 0|来自: Bianews

摘要: Bianews报道 去年9月,央行等七部委发文定性首次代币发行本质上是未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,并要求各类代币发行融资活动应当立即 ...
Bianews报道 去年9月,央行等七部委发文定性首次代币发行本质上是未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。


昨晚及前晚,央视财经频道连续两天播出《聚焦代币市场乱象》栏目,报道指出虚拟币圈不公开、不透明、项目价值的不确定,以及投资者期待暴富的情绪,放大了虚拟货币市场的风险,但仍不断有炒币人想搏一把。

报道中,OKCoin“敌敌畏”事件当事人杨超现身说法,他在OKCoin和OKex上总计损失了超1100万元。

数字货币的造福神话和币价跌宕的吸引力,从都会城市到县城乡村,仍一波波泛及深远。不少狂热的投资者仍把发行的代币当做投机获利工具,心怀侥幸希望绕道通过海外交易平台参与,甚至上了根本未在海外交易平台发行、应用模糊、仅凭代投传播来募资获利的空气币、传销币的贼船。

借央视报道的契机,我们再来梳理一下空气币,以及四五线地区炒币的情况。

“五行币”、“一川币”

组织、领导传销活动

公安部在5月15日,第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天,发布了打击涉众型经济犯罪十大典型案件,其中空气币、传销币犯罪案例多次出现。案例提及“五行币”、“一川币”组织、领导传销活动案。


“五行币”价格5000元一个,上面写有“张健五行币”字样,号称纯金打造,是限量版,总共发行五亿枚。兜售者还称要全面替代纸币,购买的人已经数以万计。

“五行币”运营主体是一家名为“云数贸联盟”的没有注册地址的网站,创始人张健本名宋密秋,被包装为有传奇经历和靠山的“世界首富”。

去年四月,央视就曾曝光该项目顶着数字货币的帽子行传销之实,追随者中多为四五线地区的老年人。

去年五月,全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处,潜逃境外4年多的宋密秋被缉捕回国。

经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

目前,该案已移送检察机关审查起诉。

而“一川币”是“一川公司”宣称对外发行的虚拟币,该公司自称涉足社区服务、慈善活动、火锅城实业加盟,办公地点位于珠海,旗下员工200多人。

但经查发现,“一川公司”注册多家空壳公司,以互联网理财为幌子,以高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其“幸福100”平台购买虚拟货币——“一川币”,进行“积分交易”,并宣称积分价格只涨不跌,引诱会员进行买卖,公司从中收取高额手续费并套取会员资金。

此外,“一川公司”在全国多地发展“商务中心”,逐级层层发展会员,公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管,该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项,涉案资金人民币达数十亿元。

经查,该公司会员数据多达58万,实际参与人数达18万,涉及全国26个省和直辖市。创始人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

据称能年入200万的传销币凯特币

“你投10万,能赚1000万”

百科词条中,介绍凯特币是一种虚拟的可以全球通用的P2P形式的数字货币,但实际上在2016年,央视就已曝光其为传销币。据Bianews了解,目前该币仍有不少信徒,分布在四五线地区,通过推荐、代买制吸引着不少投资者。

“与比特币一样。”

Bianews联系到一位购买了凯特币的王大叔,他这样告诉我们,事实上,几乎在所有传销币、空气币的推荐者,都会以比特币等数字货币的神话来铺垫,给人心理暗示。

而对人心最重要的一击,来自推荐其买币的张大姐口中凯特币疯长的“价值”,从2017年春的一个币4元左右到七、八月的8元,而如今竟疯长至一个币750元,即便没有比特币神话的铺垫,这样的鼓吹也足以让人心动。“未来会涨到1万元。”,张大姐还给了大叔一个预期数字。

但凯特币值多少钱,全凭推荐者来定,他们定义了不可见的内盘外盘,投资者可以自己注册钱包即外盘帐号,但无法在内盘自己进行交易,所有交易,都需投资者将人民币给到推荐人手中,由推荐者代买,买到的凯特币会打入投资者外盘帐号。

而外盘帐号是在一个可以看见行情的网站上注册的,这个网站显示有凯特币和比特币两种币的币价。


有业内技术人士表示,这个假行情网站只需要fork一份代码即可完成,经查IP显示服务器为阿里云服务器,通过域名whois查询,联系电话等信息也显示该公司根本不在国外。



Bianews联系到卖币给大叔的张大姐,她表示目前交易价已经有所上涨,达到每枚1000元到1500元。同时她给出一个更高的预期,“带你一年至少拿到200万。今天你拿十万投资,30个月左右你会拥有1000多万。”

她称凯特币到2020年中期,一枚的价值最低将达到20000美金。有知情人士透露,一枚凯特币的成本不过200-300元。



除了用数字直接触及投资者兴奋点外,推荐话术不外乎是与数字货币神话——比特币的关联和一些如“我们平台是全球财富重新再分配。“数量有限,只有6500万枚。”等的“高级感包装”。

该推荐人还表示凯特币在今年5月或6月将上线5个国际交易大盘,支持27个国家同时交易。


最后免不了见缝插针地情绪煽动,“谁抓住谁就改命了。”

“我就是因为相信走进来。”

是的,传销币投机者谁不是靠相信走进来的呢?

“维卡币”被曝光为传销币

却仍在四五线地区收割韭菜

同样,2017年央视公布了包括350个资金传销组织在内的名单,号称“下一代比特币”的维卡币也被定义为传销币,名列其中,此后维卡币亦被多地新闻媒体曝光。


维卡币英文名为Onecoin,公开介绍该币是继比特币之后的第二代加密货币。在中国市场投资维卡币的现象大约出现在2014年。

用户注册会员后获取代币,可用于开采维卡币,随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。

而会员也有分级,据悉共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。交钱越多级别越高,其中大亨级需要投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

因而有人通过“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员发展下线,获取提成。

但维卡币受害者的前车之鉴并没让很多投机者觉醒,这个去年已被定性的骗局至今仍在一些四五线地区存在,不少人依然希望在受骗中寻求侥幸。


近日,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。

截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

空气币ARTS公开众筹

创始人被抓

旧骗局仍有余臭,新骗局也悄然出现。不久前,空气币项目ARTS就公开众筹,众筹价为0.66元,代币发行总量为10亿。其白皮书显示,ARTS是通过区块链技术,构建一个全球性的艺术品交易平台,解决艺术品的身份、记录、流动性等问题。

但艺库网(artschain.com)随即发布声明,称ARTS项目冒用其网站名义募集资金,且其项目创意存在抄袭。面对投资者相继提出的质疑,ARTS方面公告表示拒绝其退币。


据悉,该创始团队声称发25000个币,实际发15000个币,本想通过信息不对称骗取更多收益。报道称,北京金融局内部将ARTS事件定性为“金融诈骗”,联合创始人蒋杰也因此被捕。

业内人士透露,在空气币发行过程中,融资人提供出场费,由现金和发行币两部分组成,一般在100万元左右,同时约定发行后向平台支付币种总发行量的5%。

首次代币发行私募平台则在平台和社群内发布虚假消息,对该币进行宣传、包装。该币上线后,庄家负责拉升币值,三方合谋做局。

此外,融资人向投资者公开发行的币数目远小于发行人和庄家受众的持有币数目。这也是他们另一部分盈利来源。

用BAT致富经类比包装

环境币推荐制套路疑似传销币

另据一位业内人士向Bianews透露,在今年年初,其关注到一种环境币(生态币)ECO,在一些数字货币群中,有人公开宣讲虚拟这种币,给群友洗脑,首先讲环保币当天行情,如何供不应求。


再讲述腾讯、阿里等大公司如何创造致富之路,以此联系到环境币,并有名人站台来包装。


据介绍,这个项目也采用推荐制,用户注册ECO后会赠送一台微型矿机,该矿机可自动挖矿30天,共产11ECO币,一月后即可卖币小赚一笔,也可以再买一台矿机,推荐20个人注册,一个月可以多拿11个币。分享更多的人加入,赚取更多的ECO生态币。

而环境币的官网也做的相当粗糙,标榜的生态商城是个人认证的微信公众号,文章中插了几张商品图片,想买东西需加客服微信发图片上的商品编号。

不少网友质疑其是传销币,投资者是在缴智商税,目前该项目官网已经无法打开,二维码扫描注册页面也已显示停止访问,但在1月底,仍有大量投资者在微信群交易并在贴吧等处发布推广注册的消息。

卡特币号称可以手机挖矿

但发展“同桌”比“挖矿”更易获利

2016年1月诞生的卡特币,号称可以用手机挖矿,在app制作简单的页面中只要在一定时间规定内点击挖矿按钮即可挖到一定数量的卡特币,而挖矿所得卡特币足够200个后,可以去另外的交易平台换比特币。

卡特币也实行推荐人制度,投资者根据投资额度不同分为小队长、中队长、大队长几个级别,他们推广的下线为同桌、同桌推广的下线同组、同班,下线中有充值升级的,那么投资者即可获得一定算力,但规定不能获得3代下线(即同班以下)投资升级的提成。同时,投资者级别不同依靠推荐制度获利多少也不同。


据悉,投资者推荐的下线投资提成或其投资升级后每天的返利满100元后即可通过APP提现。

显然,依靠发展下线获利的门槛要比依靠投资挖矿门槛更低。

去年6月,有网友在贴吧称该项目负责人跑路,投资者血本无归。目前该app已无法正常下载。

这些未经审批部门批准,修改比特币开源,没有任何实际产品和应用场景,上线交易所后直接通过线上套现的空气币、传销币项目,是一场面向公众募资的虚幻盛宴。

而它们往往项目逻辑和实际应用在白皮书上描述得十分空洞,并且假公司的包装和一些利益数字满足了狂热的投资者的期许。

受骗者:期待一夜暴富 入场却成韭菜

已渗透到村里

上述案例中被称之为“韭菜”的受骗者,很大一部分集聚在四五线地区,对区块链技术概念没有深刻认知,仅仅作为金融投资工具,容易轻信身边熟识的人的鼓动,并对快速获利有极高期待。

快速翻倍套现的诱惑、假借名人言论包装都掩盖了这些项目背后空洞的应用设计构想,足以让这些狂热的投资者投身其中。

有不少网友表示空气币骗局中引入了大量操盘故事的幕后黑手机构,而现在入场的投资者往往因为错过股市暴富机会,想要现在入场却成为韭菜。

因而也有人感慨这几乎是目前区块链的悖论:区块链不能没有token激励,但绝大多数token都会成为空气币。

直到现在,还有各种名目的传销币披着区块链的外衣在小城、村里大行其道。


知名投资人蔡文胜也曾表示曾有名为CAM公有链的项目,谎称由其站台而用来吸纳韭菜:



狂热的币圈现在还无法冷静,有网友总结出目前仍然存在疑问的还有DGC共享币、BCI虚拟币、U币等。



据报道,目前以区块链概念搞的虚拟币类传销平台已超3000家,且涉及的犯罪金额很大。一方面比特币造富神话催生各种空气币、传销币项目,区块链概念炒作、项目团队、代投跑路现象屡见不鲜,虚假代币发行并以此圈钱的行为仍旧疯狂。

另一方面发展中的区块链产业信息不对称特点显著,应用方向尚在讨论,监管尚未完善,安全问题仍未解决,而很多投资者急于获利,缺乏冷静分析,都造成了市场混乱。

对于普通大众来说,区块链与生活息息相关的实际应用状况还没有凸显出来,空气币、传销币造成的混乱很可能已成为区块链未成功名先惹争议的负重。
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