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广东破首宗比特币网络赌球案

2018-7-12 10:24| 发布者: 链链财经| 查看: 67| 评论: 0|原作者: 陈子垤|来自: 信息时报

摘要: 近日,广东省省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博APP、网站70余个,关停网络社交平台聊 ...


记者从广东省公安厅获悉,近日,广东省省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博APP、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元,扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批;世界杯期间,茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件,该案流水资金超百亿元,是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。
        
近年来,网络赌博违法犯罪活动发展迅速,形式层出不穷,玩法花样繁多。广东省公安厅网警总队有关负责人表示,公安机关将继续对网络赌球保持严打高压态势。同时提醒,开设赌球平台,参与网络赌球,都是违法犯罪行为,请广大球迷理性看球,自觉抵制赌博犯罪。
        

团伙利用比特币赌球 流水资金超百亿元
        
今年5月,茂名警方发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”
        
经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益。该赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。
        
近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行帐户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡,一大批,并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。目前,案件仍在进一步侦办中。
        

肇庆警方破获“皇冠”网络赌球案
        
6月29日,肇庆警方一举捣毁了一个世界杯期间组织网络赌球的特大犯罪团伙。行动中,共抓获涉赌嫌疑人110余人,其中组织者、经营者50余人,参赌人员60余人,缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批,冻结资金超过2000万元。
        
近日,肇庆网警支队在工作中发现一个利用境外“皇冠”网组织境内人员进行网络赌博的特大犯罪团伙。该犯罪团伙人数众多,成员遍布肇庆市8个区,涉案金额巨大。经查,该团伙的成员主要分成一级代理,二级代理和会员3个级别,一级代理与二级代理之间主要进行赌博账号的买卖,二级代理通过各自社交途径,如熟人介绍、网上下单等方式,组织社会人员进行网络赌球。参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注,而组织者主要利用“皇冠”网组织世界杯赌博的代理往往会进行“打水”操作,即在会员下注后,通过专用的软件观摩全盘,然后及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差,从而获利。其中,团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万,流水金额十分惊人。
        
经近一个月的侦查,警方基本摸清该赌球团伙的组织架构。6月29日凌晨,肇庆市公安局组织开展收网行动,一举捣毁了上述犯罪团伙,抓获涉赌嫌疑人110余人,缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批,冻结资金超过2000万元。
        
警方提醒,网络赌球是违法犯罪行为,法律明文禁止,违者必将受到惩处。网络非法外之地,公安机关对网络赌博行为“零容忍”,坚决依法严厉打击。信息时报记者 陈子垤 通讯员 黄建邦 李长达 杨龙
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