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美国国会听证会:现金为王,恐怖主义融资对加密货币“不感冒” ...

2018-9-11 09:41| 发布者: 链链财经| 查看: 13088| 评论: 0|来自: Bianews

摘要: 根据美国众议院金融服务委员会(U.S. House of Representatives Financial Services Committee)9月7日发布的官方新闻稿,美国国会恐怖主义和非法金融小组委员会(The U.S. Congress Subcommittee on Terrorism and ...


根据美国众议院金融服务委员会(U.S. House of Representatives Financial Services Committee)9月7日发布的官方新闻稿,美国国会恐怖主义和非法金融小组委员会(The U.S. Congress Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance)讨论了用加密货币进行恐怖主义融资的各种方法。

为了监测恐怖分子融资的威胁和方法,听证会讨论了恐怖分子转移资金的主要手段,包括传统的金融机构和半正规的方法,如哈瓦拉(hawala)支付系统以及加密货币。

然而,尽管基地组织(al-Qaeda)、伊斯兰国(Islamic State)和其他恐怖组织都试图通过加密货币筹集资金,但正如美国国会在会议上得出的结论,它们并没有取得很大成功。

民主国家防御基金会(FDD)制裁和非法金融研究中心的分析主任亚亚•法努西(Yaya Fanusie)强调,大多数恐怖分子,尤其是那些在“圣战战场”( jihadist battlefields)服役的恐怖分子,目前生活在无法使用加密货币的环境中,这意味着使用法币购买商品更可取。

法努西指出,法货是最匿名的融资方式,称它在恐怖分子中非常受欢迎。

尽管法努西表示,加密货币是对圣战分子来说是一种糟糕的资金形式,《福布斯》(Forbes)的一篇文章也认为“现金仍是王道”,但他仍然承认“存在很多恐怖分子利用加密货币进行融资的实例。”

该专家进一步指出,为了打击恐怖分子可能成功使用加密货币开展筹款活动,负责恐怖分子融资调查的美国政府机构应该在分析加密货币交易方面变得更加熟练。法努西说道:

“目前恐怖分子正越来越多地使用加密货币,通过提前做好准备工作,美国可以限制将数字货币市场变成非法金融庇护所的能力。”

在这一点上,法努西似乎建议当局应该把重点放在交易竞争币或“隐私货币”的小型加密交易所上,而不是在过去几年已大幅提高反洗钱(AML)和了解客户(KYC)政策的大型交易所。

今年早些时候,风险管理巨头LexisNexis与加密货币交易所Blockbid结成伙伴关系,为被称为“信心交易”(Trade with Confidence)的交易所引入安全解决方案,该解决方案旨在防止恐怖主义融资等非法活动。

2018年1月,众议院金融服务委员会众议员特德•巴德(Ted Budd)提出了一项法案,该法案旨在通过奖励那些导致用加密货币支持恐怖主义的行为定罪的线索,以达到打击恐怖主义的目的。
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