请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
链链财经 位置 加密货币 动动鼠标就能赚400%?Bithumb「泡菜溢价」真相调查

动动鼠标就能赚400%?Bithumb「泡菜溢价」真相调查

2018-10-9 17:56| 发布者: 链链财经| 查看: 2092| 评论: 0|来自: 区块律动BlockBeats

摘要: 交易所之间的 token 存在价格差距,这是正常的事情,交易所的机器人以及量化交易团队会在短时间内把这种价差给抹平或者控制在合理的范围内,但是当价格差距过大且短时间内无法调控的话,就会产生套利空间,将一个交 ...


交易所之间的 token 存在价格差距,这是正常的事情,交易所的机器人以及量化交易团队会在短时间内把这种价差给抹平或者控制在合理的范围内,但是当价格差距过大且短时间内无法调控的话,就会产生套利空间,将一个交易所的 Token 搬到另外一个有溢价的交易所,这种行为在币圈叫做搬砖。

没有人统计过搬砖产业有多大,但是市场上确实存在这样的团队正在靠搬砖获利,而他们最喜欢的搬砖地点就是:韩国。

*风险警示:区块律动 BlockBeats 强烈不推荐各位读者参与跨交易所搬砖套利的活动。

因为韩国交易所采取强认证限制,投资者必须具备韩国的银行账户才能进行交易,同时对于交易所的金钱往来,政府了也采取了极其严厉的监管措施。去年12月,多名中国投资者因为从事搬砖洗钱活动而被捕;今年2月份,两名日本炒币者在韩国通过泡菜溢价将比特币兑换成金条出境时被捕。

国外投资者已经不能在明面上直接搬砖,而是通过和韩国人的合作的方式来搬砖,但也非常小心谨慎,因为韩国政府对洗钱、异常资金往来监管极其严格,几乎任何非法的资金往来都可能将银行账号冻结。再加上交易所的充提限制,目前韩国交易所几乎已经没有搬砖者的身影。


「泡菜溢价」搬砖,真香?

2017 年 12 月 12 日美国 CNN 第一次报道韩国市场的加密货币热,将其称之为「泡菜溢价」。

泡菜溢价发生在韩国,是指全球同一加密货币在韩国市场价格偏高的特殊现象。

这一现象产生的原因是由于韩国政府在加密货币领域对资金管制的政策限制,以及韩国交易所为保护韩国投资者的谨慎态度,使得韩国市场上可交易的 Token 种类偏少,由此导致整个国家的币种和数量相对稀缺,在国家内部形成了供不应求的孤岛效应。

这里面的利润究竟多么疯狂?目前韩国交易所 Bithumb 上面的 ZRX 币种,是其他交易所价格的数倍,所以投资者在价格正常的交易所以 1 元的成本买入 ZRX,然后将 ZRX 提币到 Bithumb,这时投资者手里的 ZRX 已经变成 3 元。然后再用 ZRX 交易比特币后,提币到场外交易或者继续回到正常价格的交易所继续搬砖变现。

如果没有出现提币充币延迟的问题,投资者在很短的时间内便可以直接获利200% 的收益(不含交易手续费和提现手续费)。

而因为这些非主流 Token 价格畸形的存在,也导致韩国 Bithumb 交易所交易量最多的加密货币并不是比特币和以太坊,而是 EOS、ZRX 和 VEN 等其他交易平台上交易份额不大的币种。


甚至在国内都出现不少帮助搬砖者进行套利的导航网站,在这些网站上,你能看到从哪个交易所搬到 Bithumb 交易所可以获利,也可以看到哪个币种的搬砖获利最丰。

中国人在国内买币,搬到韩国交易所去套利,最后再把 BTC、ETH 等货币拿回国内来买,在 2017 年的时候这一套流程早就曾经产业化。

泡菜溢价在 2017 年底达到高峰,韩国和其他国家的币价差异突然飙升至 30%,最终在 2018 年 1 月 8 日创下历史新高达到 50%以上。


韩国泡菜影响全球交易

泡菜溢价在拉升了韩国加密市场的比特币价格的同时,也使得搬砖现象越发频繁。

2017 年 5 月韩国内部市场的比特币价格一度达到 24000 美元,引得全球资本进行花式搬砖,韩国各大交易所的交易量也随之大幅增加,CoinMarketCap 记载最高时全球交易量排名第 5 名。作为韩国四大交易所之一的 Bithumb,受到搬砖手续费的福利,在 2017 年收入达到了 3.3 亿美元,同比 2016 年增加了 171 倍。

同时,韩国加密货币市场的虚假繁荣也间接抬高了全球市场加密货币的平均价格,进一步导致全球加密货币在价格交易上的严重扭曲。

为了对加密货币的价格进行修正,2018 年年初 CoinMarketCap 修改了算法,临时将韩国三大交易所 Bithumb、Coinone 及 Korbit 的数据从中剔除,在将「泡菜溢价」剔除掉之后,部分 Token 流通市值出现大跳水,一天内市值蒸发 1000 亿美元。

CoinMarketCap 调整算法后部分加密货币的流通市值大跳水

在这次币价大跳水事件中,Cointelegraph 认为与 CoinMarketCap 剔除韩国交易所数据有关。

尽管韩国政府对数字加密货币市场监管苛刻,面对触手可及的暴利,市场上依旧催生了国际上不同势力前往韩国交易所搬砖的专业队伍,同时也不断地推动韩国数字加密货币价格往更加畸形的方向发展,对于搬砖者来说,韩国泡菜,是真的香。

随着搬砖运动的疯狂涌动和外部资金的大量进入,搬砖运动也终于吸引了一些黑客的注意,当然他们并不搬砖,而只是想把搬砖者的钱偷走。


黑客攻击引爆搬砖工地

2018 年 6 月 20 日,按捺不住内心激动的一名黑客终于按下了对 Bithumb 的攻击按钮,Bithumb 随之被盗走超过 3000 万美元的数字资产。

尽管 Bithumb 通过努力追回了 1400 万美元,但这已经足以暴露Bithumb 交易所在安全方面存在严重问题。


之前一直封闭的 Bithumb 也并没有和国际一线交易所同水平的安全防护机制,所以为了防止黑客对 Bithumb 发起更为严重的攻击,Bithumb 团队迫于压力宣布禁止充币、提币。

无法充提币之后,发生了一件让投资者非常惊讶的事情,交易所 Token 的价格畸形进一步增加了。根据 Bithumb 的数据显示,当天 ICON 和 Aelf 等主流加密货币的价格上浮均超过了 12%,Ethos 等数字代币的溢价率甚至达到了 600%。


受到韩国银行合作(投资者必须要有韩国银行账号)到期的影响,Bithumb 在 8 月 1 日宣布停止开设新的账户,Bithumb 的资金流动性也被进一步封锁。


不务正业的 Bithumb

Bithumb 已经是韩国四大交易所中,唯一一家银行不愿意和它合作的交易所了。

由于异常复杂的韩国币圈乱象和各种层出不穷的安全隐患,韩国监管机构于今年 1 月初开始宣布禁止虚拟银行账户进行匿名交易。

随后,六家韩国银行于 1 月 30 日开始宣布开设加密货币交易帐号,根据 KYC 的强制性规则,只有在相关银行开设了虚拟帐号的人才被允许进行加密货币投资,也就是说,投资者必须通过身份验证(个人身份与相关银行虚拟帐号进行绑定)才能在交易所进行加密货币交易。

这意味着,加密货币交易所想要在本国合规正常运行,就必须和这六大银行之一进行合作签署相关协议。而国外的搬砖套利者将无法完成 KYC 认证,除非在韩国获得工作或者永久居留权,又或者是韩国人合作套利搬砖。

根据 CCN 8 月 1 日的报道,在 Bithumb 和新韩银行的合同到期后,Bithumb 曾寻求与另一家韩国银行韩国农业银行进行合作洽谈,但遭到对方拒绝,原因是 Bithumb 目前依然存在巨大的「价格扭曲」,并且 Bithumb 并没有有效的解决方法。

如果不能和银行进行合作,那么 Bithumb 很有可能会被定为非法经营,遭到政府更加严格的管控,甚至是查封;如果不能充提币,那么 Bithumb 将很快失去用户和交易量,最终沦为二流、三流交易所。

后者的影响已经产生了,在过去 2 个月里,Bithumb 从全球第 5 名已经掉到了全球第 13 名。

6 月 20 日黑客事件发生后,已经让 Bithumb 交易所成为韩国交易所中进退两难的孤岛。此刻危机重重,你们不应该抓紧办正事解决一下安全技术问题和银行关系问题吗?

不,Bithumb 团队在搞选美。


2018 年 7 月,福布斯分析师 Joseph Young 关注到 Bithumb 的事件后发推特 diss Bithumb 的做法:「作为曾经的韩国最大虚拟货币交易所,在长达 1 个多月不能充提币也不能进行交易的情况下,然而却热衷于区块链小姐姐选秀的活动。太恶心了,请先修复好交易平台。」

迫于银行无法继续合作的压力可能会带来平台交易量的下跌以及口碑的恶化,Bithumb 在本周四下午宣布开始恢复部分 Token 的提币,包括比特币、以太坊等。

可能真的要搬砖了……

一个交易所的核心价值应该是它的产品和服务,对于乱象重生,技术准入门槛较高、容易发生安全事故、尚处于行业蛮荒期的数字加密货币领域来说尤其如此。

我们看到太多的区块链项目就靠创始人的一张嘴,一份白皮书(甚至都没有认真写,纯靠复制粘贴),各种大佬还有漂亮的小姐姐站台,产品无法落地,项目 delay,拉投票搞评选……然而最重要的产品却无法兑现。

没错,宣传营销也很重要,但更重要的是产品和服务,毕竟让用户满意留住用户,让产品产生长久可持续的价值才是一个真正想做产品的人的诉求。而对于加密货币交易所而言,数字资产的安全和价格稳定才是重点,也是加密市场健康发展的前提条件之一。

在暂停提币 40 多天之后,在即将面临政府警告之际,Bithumb 迫于多方压力恢复了提币,但是对于这个不务正业的交易所来说,Bithumb 如果再不认真对待自己的客户,极有可能会被查封,最后自己变成搬砖的。
郑重声明:转载文章仅为传播更多信息之目的,版权归原作者所有。如有侵权/错误不完整之处请第一时间与我们联系修改删除。 谢谢。内容分析仅供参考,并不构成任何投资意见或建议。风险自控。
  • 微信扫一扫关注公众号,掌握币圈第一手资讯

最新评论

返回顶部