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纽约检察官指控Bitfinex使用Tether资金秘密弥补了8.5亿美元损失

2019-4-26 11:53| 发布者: 链链财经| 查看: 102| 评论: 0

摘要: 纽约总检察长办公室声称加密交换Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用附属的稳定运营商Tether的资金秘密弥补了这一不足。根据周四发布的新闻稿,NYAG Letitia James宣布她已经获得了法院命令,该公司同时经营Bitfinex ...


纽约总检察长办公室声称加密交换Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用附属的稳定运营商Tether的资金秘密弥补了这一不足。

根据周四发布的新闻稿,NYAG Letitia James宣布她已经获得了法院命令,该公司同时经营Bitfinex和Tether的iFinex公司,命令他们停止违反纽约法律并欺骗纽约居民。

詹姆斯表示其所在部门的一项调查表明:

iFinex掩盖了8.5亿美元的混合客户和公司资金的明显亏损。纽约州在要求虚拟货币业务依法运营方面处于领先地位。我们将继续为投资者站出来,并在被这些公司误导或欺骗时为他们寻求正义。”

根据声明,Bitfinex向加密资本公司(Crypto Capital Corp.)发送了8.5亿美元的客户和公司资金,Crypto资本公司是一家支付处理商,据说也是从其他交易所持有资金,如QuadrigaCX。来自Tether储备的资金用于弥补亏空,但亏损和Tether的资金流动均未向客户披露。

到目前为止,据称已转移7亿美元。

根据助理司法部长布莱恩怀特赫斯特提交的一份文件,这项调查于2018年的某个时候开始,并且似乎已被推动,因为尽管声称相反,“OAG有理由相信Bitfinex仍然允许纽约的个人投资者存款在Bitfinex交易平台上交易,提取虚拟货币,并从事其他交易。“

根据法院命令,iFinex董事,高级职员,校长,代理人,员工,承包商,受让人或任何其他附属个人将停止访问,贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。

同样,iFinex附属个人被命令不要篡改任何文件,包括记录这些行为的记录。

值得注意的是,该文件称,AG办公室并未寻求阻止Bitfinex的合法交易或Tether的赎回; 相反,该办公室希望法院在调查完成之前批准“保持现状”的初步禁令。

该行动是在AG办公室发布其加密交换查询结果数月后,专注于包括Bitfinex在内的一个小组。

鉴于对公司及其USDT稳定币的长期审查,对Tether储备的关注是值得注意的。批评人士称,这个超过20亿美元市值的令牌实际上没有其运营商声称的足够资金支持。未能如先前承诺的那样获得适当的审计进一步激化了这些怀疑,并且在3月,Tether透露支持USDT的储备可能不完全由法定货币组成。


AG文件概述了几个月的动荡

根据纽约州总检察长Brian Whitehurst的一项肯定,AG办公室与Bitfinex和Tether的代表之间的讨论可以追溯到11月。该文件指出,纽约的Morgan、Lewis&Bockius律师事务所和华盛顿特区的Steptoe&Johnson律师事务所共同代表两家公司。

该肯定详述了Bitfinex日益增长的银行业务问题以及以某种形式维持服务的努力,包括与一家名为Noble Bank的公司于2019年10月结束的现在关系.Bitfinex和Tether结束了他们与Noble的关系,因为其公司的律师告诉总检察长办公室,他们无法处理大量的电汇和低利率。

去年11月,Tether在巴哈马与Deltec建立了银行业务关系。

根据该公司办公室的说法,无法获得8.5亿美元的客户/公司资金 - 这被归咎于支付处理器Crypto Capital,根据文件 - Bitfinex处理提款请求的能力受损。笔者之前详细介绍了这些问题,一些客户抱怨响应时间过长,并且延迟收到他们的钱。

“向OAG提供的文件表明,到2018年中期。由于拥有全部或几乎所有Bitfinex基金的Crypto Capital拒绝处理客户提款请求并拒绝或无法退还任何资金,因此Bifinex很难履行客户要求从交易平台提取资金的要求。 Bitfinex。”

在2018年10月中旬,Bitfinex 公布了一份声明,宣布退出正在“没有丝毫干扰”,但“处理复杂性”导致法定存款暂停。尽管有些客户仍抱怨缓慢提款,但事实并非如此。

根据AG办公室的说法,这种说法并不属实。“受访者向OAG提供的文件表明,在此期间,Bitfinex在处理客户提款时遇到了严重问题。”该声明表示。


各位代表说,Crypto Capital持有的资金

Bitfinex和Tether的代表告诉AG的办公室,Bitfinex官员被告知8.51亿美元无法访问的原因是因为葡萄牙,波兰和美国政府官员“没收”了这些资金。

但根据该文件,Bitfinex并不相信这种解释。

“根据律师对AG律师的回复者的陈述,受访者不相信Crypto Capital表示该基金已被扣押。”该判决表示。

正如AG的新闻稿所述,无法获取这些资金是由客户保留的,今天的消息是第一次公开披露损失。

正是在这种情况下,Bitfinex和Tether开始讨论Bitfinex如何利用预留资金来支持USDT代币。

“在2019年2月21日的一次面对面会议上,Bittinex和Tether的律师解释说,为了弥补Crypto Capital的8.51亿美元的明显损失,Bitfinex和Tether正在考虑进行交易。允许Bitfinex根据需要利用Tether的现金储备,“该文件指出,继续解释:

“如律师所述。Bitfinex将对支持系绳的储备资金采取6亿至7亿美元的“信贷额度”。律师没有建议如果有的话。本次交易将对Tether或系绳持有人产生利益。律师也没有建议这项交易会向公众披露。包括在Bitfinex平台上交易的投资者或系绳的持有者。“

根据怀特赫斯特的说法,当被问及两家公司(两家公司共享经理和所有者)之间的密切联系时,可能存在利益冲突,“律师将即将进行的交易描述为公平交易,而没有提供理由证明情况如何。”

根据该文件,这些披露是AG办公室关注的一个原因。

“律师在2月21日会议上的披露引发了严重的问题,关于Bitfinex作为一个持续关注的可行性,Tether的现金储备将被消散和不可恢复的可能性,以及Bitfinex和Tether是否误导了他们的客户(包括Bitfinex交易的两个客户)关于上述事项的平台和系绳持有者,“怀特赫斯特说。

未来几周,AG的办公室将继续向Bitfinex和Tether寻求信息,包括有关系绳发行的数据和支持他们有关8.5亿美元损失索赔的文件。

“在2019年3月4日,Bitfinex和Tether的律师回复了OAG的一封电子邮件,上面写着'在3月1日之前无法获得这些信息'。律师没有向OAG提供替代生产日期,“肯定说。

3月29日,经过进一步讨论,代表们在给AG的一封信中披露信用额度已经关闭,“在2018年11月期间,Tether将Deltec账户中的6.25亿美元转账给Bittecinex在Deltec的账户。反过来,Bitfinex从Crypto Capital的Bitfinex账户转移到Crypto Capital的Tether的帐户,通过Crypto Capital的分类账入账,共计6.25亿美元,并将Tether的账户记入6.25亿美元,借相应的金额扣除Bitfinex的帐户。这次交流的目的是让Bitfinex解决与系绳无关的流动性问题。“

随后,达成了一项安排,设立了9亿美元的信贷额度,期限为3年,利率为6.5%。

“根据此次交易,信用额度由DigFinex拥有的60,000,000股iFinex Inc.股份的股份抵押担保。DigFinex同意不以其他方式阻挠。该交易于3月19日或之前结束.19。截至今日,贷款额度下的评估总额相当于7亿美元,“代表们的信函表示,接着得出结论:

“在19月3日,19日,Bitfinex和Tether发起了一笔交易,扣除了6.25亿美元,此前已归入Tether在Crypto Capital的账户。并将这些资金转移到Crypto Capital的Bitfinex账户。此交易是因为先前的交易所或资产被转换为由DigFinex股票担保的信用额度。“

根据该确认,此信用额度,除850美元损失外,未向投资者披露。“受访者仅就有关6.25亿美元转让及随后的”信贷额度“交易的事实和情况提供了有限的相关信息。”


Bitfinex回应

周四晚些时候,Bitfinex发表了以下声明:

“今天早些时候,纽约总检察长办公室发布了一份订单 - 无需通知或听证会 - 试图强迫Bitfinex和Tether提供某些文件并寻求某些禁令救济。”

纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的,并且充斥着虚假的断言,包括据称在加密资本公司发生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上已被扣押和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,并释放这些资金。可悲的是,纽约总检察长办公室似乎打算破坏那些损害我们客户的努力。

Bitfinex和Tether已与纽约总检察长办公室完全合作,因为两家公司都与所有监管机构合作。纽约总检察长办公室应该集中力量帮助和支持我们的恢复工作。

Bitfinex和Tether在经济上都很强大,完全停止。Bitfinex和Tether都致力于打击纽约总检察长办公室对于那些善于企业公民和强有力的执法支持者的公司的严重超越。Bitfinex和Tether将在纽约总检察长办公室大力挑战这一行动以及任何其他行动。

※文章来源:COINDESK
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