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巴西破获一起加密货币金字塔骗局 涉案金额高达2.1亿美元

2019-5-23 08:47| 发布者: 链链财经| 查看: 87| 评论: 0|来自: FX168财经网

摘要: 继大规模搜查和查封之后巴西当局逮捕了10人,罪名是操纵一个涉及价值8.5亿雷亚尔(约合2.1亿美元)加密货币的传销阴谋。据当地媒体平台Correido Do Povo昨日报道,包括警察和税务机关在内的多个部门开始了一项名为“埃 ...


继大规模搜查和查封之后巴西当局逮捕了10人,罪名是操纵一个涉及价值8.5亿雷亚尔(约合2.1亿美元)加密货币的传销阴谋。

据当地媒体平台Correido Do Povo昨日报道,包括警察和税务机关在内的多个部门开始了一项名为“埃及行动”(Operation Egypto)的重大调查,以抓获实施该计划的嫌疑人。

当局调查了13名个人和5家法人实体,原因是他们参与了名为Indeal的欺诈,约5.5万名投资者上当受骗。

在接受新闻界采访时,巴西警察局区域总监强调说,这些营办商没有获得任何许可证,在未经任何授权的情况下接受资金。

他们承诺在第一个月的投资后会支付15%的股息,因此吸引了成千上万的投资者。

调查还得出结论称,该计划类似于经典的金字塔模型,如果所有投资者同时提出撤资要求,该计划就会崩溃。

Indeal运营商甚至利用投资者资金购买了36辆汽车和宝石等奢侈品,这些都被当局没收。

该公司还在三家银行开设了账户,据税务审计员称,这些账户的存款累计超过10亿雷亚尔(超过2.47亿美元)。审计人员还透露,80%的投资者出资约2万雷亚尔(约合5,000美元)。

疯狂的回报和最低限度的监管相结合,鼓励了许多骗子引诱投资者参与不正当的计划。在美国,证券交易委员会(SEC)最近停止了Argyle Coin的融资尝试,指控这家初创公司经营庞氏骗局。

此外,价值数十亿美元的基于虚拟货币的金字塔项目Onecoin也引起了世界各地监管机构的关注。最近,该公司在一份声明中声称,它没有经营庞氏骗局。

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