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2019年,加密投资者被诈骗了31亿美元

2019-8-14 08:19| 发布者: 链链财经| 查看: 436| 评论: 0

摘要: 加密货币犯罪在上个季度赚了不少钱,尽管低于2019年第一季度。根据 CipherTrace 向 CoinDesk 提交的2019年第二季度加密货币反洗钱报告的初步发布,今年加密市场损失总额达到43亿美元。黑客盗窃总额达1.25亿美元,201 ...


加密货币犯罪在上个季度赚了不少钱,尽管低于2019年第一季度。

根据 CipherTrace 向 CoinDesk 提交的2019年第二季度加密货币反洗钱报告的初步发布,今年加密市场损失总额达到43亿美元。黑客盗窃总额达1.25亿美元,2019年的盗窃总额为2.27亿美元。不包括 QuadrigaCX 1.95亿美元的黑客攻击,黑客在第一季度窃取了1.61亿美元。

鉴于加密货币的价格估计是在最初报告时设定的,目前的估值将高得多。

CipherTrace 进一步声称2019年可能是“跑路诈骗年”,31亿美元通过圈钱跑路被盗,8.74亿美元资金被挪用。CipherTrace 指出,这些数字只是初步的,还有许多其他指控正在调查中。

估计数字包括一宗未经证实的韩国外汇及传销骗局“Plus Token”。投资者被怀疑损失高达29亿美元。有关跑路骗局的细节尚未确定。

投资者、用户和交易所因非法活动总共损失了近43亿美元。

CipherTrace 指出,在金融行动特别工作组(FATF)最近的旅行规定出台后,非法资金将很快受到更严格的审查。该规则规定,转账金额超过1000美元的资金的发送方和接收方都必须提供个人信息。
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