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“邮币卡”诈骗案涉案1.4亿,涉案人员被判无期徒刑!

2019-9-11 09:19| 发布者: 链链社区编辑| 查看: 90| 评论: 0

摘要: “邮币卡”电子交易成了不少人青睐的投资选择。然而有一些不法分子借着投资邮币卡“操作快捷、准入门槛低、获利颇丰”为幌子,吸纳客户进行虚假的邮币卡电子交易,实施诈骗活动。前段时间,一投资者70多万元只剩10万 ...
“邮币卡”电子交易成了不少人青睐的投资选择。然而有一些不法分子借着投资邮币卡“操作快捷、准入门槛低、获利颇丰”为幌子,吸纳客户进行虚假的邮币卡电子交易,实施诈骗活动。
前段时间,一投资者70多万元只剩10万儿子买房钱都被骗!涉案金额超3亿元。如今也是导致上百家“邮币卡”交易所停业整顿。
为什么那么多人在邮币卡中被骗,简单说来,3块钱的东西,交易所包装出来,10块钱买给代理商,然后,代理商和交易所联合起来忽悠,涨到200块钱,庄家,代理乘机抛售。


这时候投资者进场,业务人员,代理忽悠你,说会涨到500,让你买入,庄家,代理把手上的票卖给你,然后价格就开始跌了,这个时候业务员大概是不会让你卖的,继续忽悠你能涨到1000,然后就是天天连续跌停,想卖已经卖不掉了,等着打开跌停的时候价格账面的价值就剩原来的百分之二三十了!

今日,绍兴中院对一起涉及106名被告人的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判,判处主犯钟某犯诈骗罪,处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,判处其余105名被告人有期徒刑14年至6个月不等,并处罚金。



2016年11月,一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过手机号码找到了被害人顾某,她说自己叫“李檬”,做婚纱设计生意。

除工作上的内容,“李檬”的朋友圈满是名车、名表和自己出国度假的照片,俨然一名“白富美”形象。双方时不时聊一些生活和兴趣上的内容,很快熟络起来。

一天,“李檬”偶然间提到自己在看股票大盘,并且已经赚了不少钱。她告诉顾某,自己的舅舅在邮币卡交易中心工作,有“内幕消息”,跟着她“打新股”稳赚不赔。

因此前关系不错,顾某添加了内幕人员吴助理的微信,并在她的指导下往“李檬”帮忙开户的账户中打入42万余元“打新股”,但并没有成功。“吴助理”就推荐顾某购买二级市场的邮币卡。

不久顾某发现,自己购买的邮币卡行情和李檬说的大不一样,连连亏损不说,吴助理还一直要求不断往账户里加钱,表示暂时跌盘只是在“清理散户”。


直到2016年12月底,顾某账户里只剩28万余元,而这笔钱也因平台停止运作而无法取出,顾某这才意识到被骗。

从陌生微信到“知心闺蜜”,进而推荐投资这“套路”下中招的,远不止顾某一人,而手机另一端的“白富美”,实际上是靠销售业绩拿提成的邮币卡业务员,他们都是总经理钟某的下属。

2016年3月,在北京工作的钟某来到由姜某、许某、张某(均另案处理)设立的北京某投资公司担任业务员,职责就是不断吸引客户购买“一帆风顺”“农业学大寨”等26种邮币卡。

这些都是由公司先行购买后在某大宗交易平台委托上市的。两三个月下来,因为业绩优秀,钟某“平步青云”:先是经推荐成为业务经理,后被派往分公司担任总经理,拥有9个部门超过100余名业务员下属。

100余名邮币卡业务员经过微信朋友圈包装,成为一个个能力精湛、温柔大方的“白富美”吸引客户,利用公司提供的买卖信息,钟某授意各部门经理冒充“邮币卡分析师助理”或“老师”,诱骗客户在指定时间和价格购买邮币卡,并以“清理散户”“即将上涨”为由在价格下跌时安抚客户,要求继续追加投资。

在不到半年时间里,钟某的100多名业务员先后诱骗400余名被害人进行邮币卡投资,涉案金额共计1.4亿余元。2017年8月开始,钟某等106人先后被公安抓获。



经审理查明,最初该公司为便于控制价格,仅该邮币卡总量的10%至15%投放市场,由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”,将邮币卡价格由低炒高。业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。

眼看资金进账,操盘手就大量抛售手中邮币卡份额,导致价格连续跌停,当价格跌落至低位时,又重新低价购入,并进行新一轮的“割韭菜”。通过反复“高抛低吸”,客户的亏损款全部落到了自己的口袋。

绍兴中院审理后认为,钟某等106人以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物,其行为已构成诈骗罪。

目前已有大半邮币卡交易所停盘、转型或是直接退市,这一数据也从侧面反映出了市场乱象的严重程度;与普通的现货白银不一样,邮币卡属于艺术收藏品。

大多数投资者对其并不了解,而部分邮币卡类交易所就利用其弱点,以开展现货发售的模式对市场价格进行操控,在投资者赔到倾家荡产的同时,交易所却赚了个盆满钵满。


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