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【曝光台】多个交易所项目方诈骗非法集资被立案调查,区块链/币圈绝非法外之地 ...

2019-11-6 09:28| 发布者: Vision| 查看: 39| 评论: 0

摘要: 最近的币圈颇不宁静,目前上面虽说大力鼓励区块链技术,但是对于违法行为等也是零容忍,绝非法外之地。前段时间传出BISS交易所受到了有关部门的调查,然后整个交易所都处于失联状态。由于其电报群没有相关的客服回应 ...


最近的币圈颇不宁静,目前上面虽说大力鼓励区块链技术,但是对于违法行为等也是零容忍,绝非法外之地。

前段时间传出BISS交易所受到了有关部门的调查,然后整个交易所都处于失联状态。由于其电报群没有相关的客服回应,不少的投资者还是处于一脸懵逼的状态。


截止目前为止,由于找不到Biss交易所的Bman以及相关的运营人员,不少投资者还是表达了内心的疑惑,但是都表示还是对Bman这个人以及BISS交易所有一定的信心。目前Bman处于失联状态。

最能直接反映问题的就是币价和交易量问题了,从当日之后,比较还是有了比较明显的下跌,此外交易量也明显可以从K线上反映出来。从2019年10月30日的0.068美元(折合人民币0.48元)跌至今天的的0.037美元(折合人民币0.26元),跌幅达到45.83%。


11月4日,BISS交易所发了一个公告:为了行业健康发展,目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,由此给各位用户带来的不便,我们深表歉意。调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。

感谢各位用户长久以来的信任和帮助。谣言止于智者,BISS会一直与大家同在。


充分说明了确实是有有关部门调查相关的事项,至于后面的情况如何,我们之后再接着看。我个人不太熟悉BISS这个交易所,不过投资者对于这个交易所还是比较放心的。

另外一个交易所是一个名叫EXX的交易所,之前是ZB旗下的,后来也是被卖掉了,卖掉之后这个交易所就更加奔放了。

据知情人士爆料,EXX交易所负责人因在国内非法开设、运营虚拟货币交易所,并通过发行虚拟数字货币(ET)进行非法集资近日被立案调查 。


此前我们也已经曝光过EXX交易所的火炬计划,最后变成了坑人的计划,火炬计划声称为全球首创的保本交易模式,只会赚钱不会亏钱,如果亏钱了项目方就把亏损的钱打到你的账户里。结果想必都知道了,一个超级马里奥,后来直接就把这个代币下架了,装作一切都没有发生过的样子。


此前还有一个叫LXT的也已经被立案了,LXT需要购买USDT转入APP,每月静态27%-33% 的李旭,提现的时候以LXT兑付,之后就可以在交易所交易,卖掉换成 USDT(当提出收益到交易所时,诈骗团伙恶意操盘使得受害者的收益大幅度缩水套牢),反正这种盘子满满的都是套路。此后这个项目就砸盘归零然后关网了,花费的时间其实也就两个月时间。


此外根据公众号互链脉搏整理的资料可知,2019年立案破获的项目不在少数。其中也有很多我们曾经曝光过的代币,比如BHB、趣步、MBI、乐存币、Plustoken、HEC英雄链等等,所以说遇到这些奇怪的骗局第一步想着就是避而远之,如果实在避免不了,也要拿起法律的手段维护自己的权益。维权之路大多数比较漫长,做好这种觉悟,如果不想上当受骗那么就要从源头抓起。


此外各个地区对于虚拟货币的骗局也做了相应的警示并采取了一定的打击行为,印象中今年三月份的时候,湖南地区就对plustoken的传销窝点进行了打击,以及后续也有英雄链跨国实施抓捕。可见国家和各地方对于区块链以及打着区块链旗号进行非法金融活动的行为都比较重视,接下来的骗子们可都小心了,没几天好嘚瑟了。


还有一个就是之前硬要和区块链扯上关系的部分上市公司,为了价格上涨强行扯上关系,部分也已经被立案调查了。

区块链及币圈绝非法外之地,这些瞎搞的迟早要付出代价。(币侠bx公众号)
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