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  • 新闻头条
  • 涉嫌金字塔或庞氏骗局 美国证监会紧急叫停一项ICO

  • 美国证券交易委员会(SEC)叫停一项首次代币发行(ICO),其正寻求从300名投资者那里筹集30美元?来开发一基于区块链的平台以为珍贵的钻石融资、交易和支付。 ......
  • 2019-05-22 11:49 美国证监会 庞氏骗局 金字塔 叫停ICO 4
  • 加密货币
  • 315调查:虚拟货币 "地下"庞氏骗局

  • 新物种伴随数字货币的爆发式发展,这一新事物成为了各方关注的热点。而虚拟货币交易也应运而生,交易和业务模式日益丰富多变,与场内交易的关系更加紧密复杂。  新陷阱部分打着暴涨造富声势的虚拟货币交易,以“高 ......
  • 2019-03-15 09:27 虚拟货币 庞氏骗局 315 3375
  • 新闻头条
  • 美国FBI逮捕OneCoin项目实际运营者 揭露加密货币庞氏骗局

  • Finance Magnates周五(3月8日)报道称,美国联邦调查局(FBI)已经逮捕了Konstantin Ignatov,他是一个名为OneCoin的可疑加密货币金字塔计划的实际运营者。Konstantin及其合伙人被指控欺骗投资者超过40亿美元。OneCoin ......
  • 2019-03-09 10:30 加密货币 FBI 庞氏骗局 OneCoin 82
  • 区块链
  • 庞氏骗局花样翻新与时俱进 P2P区块链成伪装外衣

  •  简单的骗局百年来之所以能延续至今,骗了一拨又一拨的投资者,是因为它们击中了人性的弱点。■ 曾任纳斯达克主席的马多夫于2009年6月29日被判处150年监禁。马多夫的十年诅咒与庞兹的百年阴影2017年3月27日下午,纽 ......
  • 2018-10-29 11:07 P2P 区块链骗局 庞氏骗局 35
  • 政策法规
  • Turcoin创始人因涉嫌庞氏骗局被土耳其当局逮捕

  • 土耳其加密货币令牌被披露为庞氏骗局,Turcoin的创始人Sadco Kaya和MuhammedSatıroğlu和伊斯坦布尔创业公司Hipper的商业伙伴,于7月2日已经被调查该骗局的当局逮捕。作为调查的一部分,其他三人在缓刑期间被释放。 ......
  • 2018-07-06 11:10 Turcoin 庞氏骗局 283
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