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  • 政策法规
  • 日本金融监管机构加大反洗钱力度 G20会议上料将讨论加密货币洗钱问题 ...

  • 据日本当地新闻来源日经新闻报道,日本金融厅加大了反洗钱力度,对加密货币交易采取了特别强硬的立场。据报道,新的“反洗钱”政策将于今年秋季接受政府间审查;在今年夏天的20国集团(G20)会议上,预计还将讨论虚拟 ......
  • 2019-05-24 08:45 加密货币 加密货币洗钱 反洗钱 日本金融监管 G20会议 69
  • 区块链
  • 塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

  • 在塞浦路斯证券交易委员会(简称CySEC)呼吁欧盟(的换位EU)的第五反洗钱(AML)指令(AMLD5)根据其条款将加密货币的地方性法规纳入国家法律。CySEC关于此事的公告和咨询文件于2月19日发布。该指令于2018年7月9日 ......
  • 2019-02-20 08:32 区块链 区块链技术 反洗钱 区块链法规 40
  • 新闻头条
  • 多家银行因涉嫌反洗钱和欺诈相关的违规行为遭到处罚

  • 各界在讨论加密货币的时候,加密货币行业去中心化和不受监管的特性将会被利用进行犯罪活动,例如洗钱和金融欺诈,是当局和官员经常提到的一个观点。但是,一系列涉及到这些犯罪行为和很多很多家银行的案件表明,防范 ......
  • 2018-09-19 10:26 反洗钱 欺诈 银行涉嫌 遭处罚 225

    美国司法部称一比特币交易商行为凸显美国反洗钱法律巨大漏洞 ...

  • 美国司法部(DOJ)近日宣布,比特币交易商Jacob Burrell Campos因国际洗钱罪被起诉,目前未获保释。Burrell是一位比特币交易商,他向全美数百名买家出售了价值约75万美元的比特币,与900多名个人客户进行了971次单独交 ......
  • 2018-08-20 10:46 比特币交易 反洗钱 美国司法部 法律漏洞 84

    中国社科院尹振涛:可以通过区块链技术手段进行反洗钱

  • 据法制日报报道,中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛最近在接受采访时表示,区块链技术是一把双刃剑,从技术的角度看,既然区块链可以用于洗钱,那么也可以通过技术手段进行反洗钱。这一逻辑是成立的, ......
  • 2018-08-14 14:37 区块链技术 反洗钱 中国社科院 69
  • 政策法规
  • 欧盟第五项反洗钱指令生效

  • 加强欧盟防止洗钱和打击恐怖主义融资的于2018年7月9日生效。第五项反洗钱指令究竟是什么?以“第五反洗钱指令”为标题收集的规则首次发表在欧盟官方期刊上。欧盟委员会指出,新法规旨在提高公司实际所有者的透明度, ......
  • 2018-07-14 18:42 欧盟 反洗钱 341
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