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  • 加密货币
  • 记住这几点,让币圈骗子无处遁形

  • 当就连你开始都觉得对方可能是骗子的时候,其实一般事情已经比较严重了。一、从热点说起俗话说,王不见王。但是在币圈,最近两位王见面了。一位是江湖人称"韭菜之王"的李笑来,一位是江湖人称"炒作之王"的孙宇晨。在 ......
  • 2019-09-17 14:59 数字货币 加密货币 诈骗 14
  • 加密货币
  • 南昌男子投资虚拟货币,十几万血本无归,维权难度大

  • 去年,南昌县的肖先生在网上了解到一个虚拟货币的平台能投资赚钱,于是投入了十几万。可前不久,这个平台突然关掉了,这让他损失不小。肖先生告诉记者,去年年底,他通过朋友了解到,一个名叫环球数字的资产交易所有 ......
  • 2019-09-10 13:43 虚拟货币 诈骗 环球数字 85
  • 新闻头条
  • 贝尔链受害者:不想再看到年轻人家破人亡

  • 9 月 6 日上午,一个名叫「邓普顿(Tepleton)」的区块链项目正式宣布开盘,开盘仅一个小时,价格暴涨 6 倍。关注这个项目的,基本是两类人:想通过这个项目发一笔横财的投机者;还有此前买过「贝尔链 Baer Chain」 ......
  • 2019-09-10 13:11 数字货币 诈骗 贝尔链 67
  • 新闻头条
  • 幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后

  • 虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元 ......
  • 2019-05-31 12:18 数字货币 虚拟货币 诈骗 221
  • 新闻头条
  • 虚拟数字货币诈骗案:幌子高大上 骗你没商量

  • 湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元,截至目前已有23人被刑事拘留。虚拟数字货币诈骗案,一大堆前沿术语背后,是各种“骗你没商量”的套路。如项目靠“抹胭脂”,摇 ......
  • 2019-05-20 08:59 数字货币 诈骗 网络诈骗 衡阳 117
  • 新闻头条
  • 下载数字货币App 80万元打水漂

  • 近日,乌审旗公安局刑警大队破获了一起特大电信诈骗案,有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰。2018年12月31日,乌审旗刑警大队接到辖区居民朱某报案称,其在网上购买数字货币时被骗80万元。接到案后,刑警大队迅速调查立 ......
  • 2019-05-14 12:37 数字货币 病毒 诈骗 App 70
  • 区块链
  • 出海之殇:数十项目遭“海外社区合伙人”诈骗

  • 11 月初,位于加勒比海上的美国自治州波多黎各,FBI 逮捕了一位名为 Ji Guo 的华裔男子,并指控他从雇其担任顾问的初创企业中,窃取了价值超过 350 万美元的加密货币。 一个月后,随着外媒 Dailybeast 的报道,这件 ......
  • 2018-12-19 11:14 诈骗 社区合伙人 84
  • 新闻头条
  • 百度搜索付费广告引流,这个假瑞波币骗了几十万人

  • 伟大的变革总伴随着惊人的骗局。随区块链诞生的,不仅有阶层跃升的传奇故事,还有傍上区块链称号的传销骗局。这些骗局正在悄悄地侵蚀着我们的生活,又一个传销式区块链骗局——“瑞波联储”,开始让更多普通人入坑。 ......
  • 2018-09-11 09:29 诈骗 百度搜索 付费广告引流 假瑞波币 574
  • 区块链
  • 揭秘区块链+诈骗是怎么挖坑给你跳的

  • 现如今,凡是要谈论最前沿技术的时候,区块链就是一个绕不开的词。但不法分子混淆视听将区块链变成孕育诈骗的摇篮,而且区块链概念不断被炒作却没有实质性作用,也让外界唱衰其前景。在此情况下,要消除大众对区块链 ......
  • 2018-08-29 09:06 诈骗 441

    韩国首尔市警察局接手Shinil集团“宝船事件”调查

  • 据韩联社,韩国首尔市警察局现接管对Shinil集团高管涉嫌投资欺诈一事的调查,将加强人力,扩大调查范围。25日,据韩媒报道,韩国金融监督院(FSS)已经在调查Shinil公司是否通过虚拟货币、利用虚假事实操纵股价并进 ......
  • 2018-08-02 23:38 诈骗 Shinil 宝船事件 97
  • 新闻头条
  • 警惕诈骗传销穿上区块链马甲

  •  近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。但事实上,它们可能是一个个价值上亿元 ......
  • 2018-06-22 09:02 区块链 诈骗 传销币 118
  • 加密货币
  • 香港警方侦破虚拟币诈骗案 涉资5800万港元似`传销`

  • 投资虚拟货币风险大,涉及虚拟货币的诈骗案件也屡禁不绝。香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与 ......
  • 2018-06-11 17:28 数字货币 加密货币 诈骗 1676
  • 区块链
  • 济南打掉以"区块链"为幌子的传销团伙 涉案超3亿元

  • 2018年4月,济南警方在缜密侦查、充分取证的基础上,一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余 ......
  • 2018-05-29 08:55 区块链 犯罪 诈骗 178
  • 加密货币
  • 南非当局调查800万美元加密投资诈骗案

  • 据南非警局发布的消息,南非当局正在调查一家名为Bitcaw贸易公司的投资欺诈公司,该公司因损失超过10亿兰特(约800万美元)而受影响的28,000人遭受投资欺诈。一个名为严重经济犯罪股的单位将调查这起欺诈行为。有关 ......
  • 2018-05-28 15:14 比特币 数字货币 加密货币 诈骗 南非 207
  • 新闻头条
  • 警惕!假虚拟货币平台诈骗陷阱

  • 近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现,致使投资者遭受重大损失。国家互联网金融风险分析技术 ......
  • 2018-05-22 20:51 数字货币 加密货币 诈骗 287
  • 比特币
  • 全球最大的庞氏骗局集中爆发,美国或已囤积数十亿美元的比特币? ...

  • 有分析认为,美国是比特币的发源地,也是最早形成交易的市场。如果美元是国际资本流动冰山的水面部分,那么以比特币为代表的虚拟加密币就是冰山的水下部分,因为它天生就是一个便于投机的工具,这也正是比特币壮大和 ......
  • 2018-04-23 09:38 比特币 数字货币 加密货币 诈骗 74
  • 区块链
  • 投资500万血本无归 “邮币卡”诈骗案发两年受害人至今仍在维权 ...

  • 两年前,无锡的小王夫妇动用了500万投资邮币卡,如今两年过去了,这些身受类似“邮币卡”传销的投资者,所投币被深度套牢,集体维权则依然艰难重重。《共享财经》获悉,4月17日,浙江绍兴市中级人民法院公开审理了一 ......
  • 2018-04-23 08:48 数字货币 ICO 加密货币 诈骗 217
  • 加密货币
  • 德克萨斯州调查发现32家加密货币欺诈企业

  • 德克萨斯州证券委员会最近发布了一份关于加密货币欺诈的报告,称其欺诈行为是“广泛”的。这份长达14页的报告是指为了应对“面向德克萨斯人兜售加密货币投资的急剧增加”而进行的为期四周的调查。TSSB并没有规范加密 ......
  • 2018-04-22 20:00 数字货币 ICO 加密货币 诈骗 1564
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